TrustWalletbitmex赞同付出1亿美元用于处理Fincen和C_im

admin 3个月前 阅读:73 评论:0
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同意支付 1 亿美元以解决与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和金融犯罪执法网络 (CFTC) 的和解费用。 该交易所已同意支付超过 1 亿美元来联系两国机构进行调查。 关于CFTC和 的公告,其已就美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FCN)与这两个组织的调查做出相关决定。 怎么设置中文呢? 该公司写道: 它同意支付最多 1 亿美元的手续费。 首席执行官 H'PT Ner 评论道:“今天是我们公司历史上重要的一天,我们希望将这段历史抛诸脑后。” “随着进入新时代,我们也发展成为最大的加密货币衍生品平台,拥有经过充分验证的用户群。 纽约南区地方法院官方网站已对五家被指控运营衍生品交易平台的公司签署同意令。

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“这些公司分别是 HDR Ltd.、100x、ABS Ltd.、Shine Inc. 和 HDR () Ltd.,美国财政部局在周二的公告中也承认,已评估了 1 亿澳元的公务员服务因“故意违反银行保密”及其规定而被罚款。“作为未注册的期货佣金交易商 (FCM) 并提供资金传输服务,FAI 故意促使遵守 BSA 规定的责任。”详细说明。“超过 6 年“,如何设立中国未能实施和维护合规反洗钱计划和客户识别计划,也未能报告某些可疑活动。”“这是针对 FCM 的”该局补充道:“这些故意的失败提醒金融组织:与洗钱者和恐怖主义融资者打交道的危险,包括在高风险司法管辖区、勒索软件攻击和论坛中的不当沟通。

此外,交易所还详细说明“为提供混合服务的已知或未注册的货币服务企业进行了至少 209 万美元的交易”。 它还“进行了涉及高风险司法管辖区和涉嫌欺诈计划的交易”,并且“未能就至少 588 项特定可疑交易提交可疑活动报告 (SAR)”。 “除了民事处罚外,它还同意进行几项独立审查,以确定是否有必要提交额外的 SARS 报告,并“确保适当的政策、程序和控制措施到位。 ” 公告的结论是:“苹果将直接向融资部和 CFTC 支付 8000 万美元imToken钱包,暂停支付 2000 万美元,并暂停成功完成 SAR 和独立性,以满足融资部和 CFTC 的要求。 人员讨论。 在这篇文章中标记 银行保密法、查询、手续费、CFTC、SEC 您对根据 CFTC 和判决支付 1 亿美元有何看法? 请在下面的评论部分告诉我们。

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